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Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro

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Com este curso você garante 8 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.

Pontuação: AUD: 8 pontos | CMN: 8 pontos l SUSEP: 8 pontos l ProGP: 8 pontos l Perito: 8 pontos l Previc: 8 pontos

Informações

Prazo de acesso: 90 dias
Carga horária 8 horas
Material: Videoaulas, questionários de fixação e avaliação final. 
Formas de pagamento: boleto, débito online ou cartão de crédito em até 3 vezes.
Fórum de dúvidas: aberto. Você poderá com os seus colegas de curso discutir e esclarecer dúvidas a respeito do curso.
Plantão de dúvidas: Questões relacionadas ao curso podem ser tiradas via e-mail por 90 dias após a confirmação de aquisição do curso.

Confiança

A BLB Brasil Escola de Negócios é capacitadora credenciada pelo CRC-SP, isso garante a qualidade do seu curso e reconhecimento em qualquer lugar todo o país.

Confira aqui

Garantia

Caso os cursos não atendam às suas expectativas, a BLB Brasil Escola de Negócios devolve o seu dinheiro ou lhe proporciona uma nova oportunidade.

  • Material de estudo
    • Apostila
    • A Compliance para PLD
    • A consolidação do compliance para PLD
    • A importância do controle interno e contábil para a gestão das empresas
    • A importância do controle interno e contábil para a gestão das empresas-1
    • Área de Compliance ou Compliance Corporativo - Quem deve estar em compliance
    • COAD - Compliance e Controles Internos na Gestão de Tributária
    • Compliance com apoio da Alta Administração
    • Compliance do negócio com maior efetividade
    • Compliance em pequenas e médias empresas, longo caminho a percorrer
    • Compliance entre a ficção e a realidade - Assi
    • Conduta, ética, conformidade, riscos, controles internos e o que mais
    • Controles Internos e Compliance - BM&FBOvespa
    • Gestão de Compliance e seus desafios
    • Onde estamos errando na Contabilidade e na fraude contábil. Pessoas ou processos
    • Programa de integridade em compliance
    • Questão de honestidade e conduta de negócios
  • O que são controles internos?
    Grátis
    • Conceitos e entendimentos
  • A Metodologia do COSO
    • Conhecendo o COSO
    • Quiz - módulos 1 e 2
  • Gestão por processos
    • Mapeamento de processos
  • Gestão de compliance
    • Compliance
    • Quiz - módulos 3 e 4
  • Pilares do compliance
    • Programa de compliance
  • Prevenção à lavagem de dinheiro
    • Conceitos de lavagem de dinheiro
    • Quiz - módulos 5 e 6
  • Crimes financeiros
    • Processos de lavagem de dinheiro
  • Compliance em tributos
    • Compliance tributário
    • Quiz - módulos 7 e 8
  • Conclusão
    • Conte como foi sua experiência conosco
    • Pesquisa sobre a BLB Brasil Escola de Negócios
    • Prova Final

Descrição do curso

Este curso proporciona uma série de conhecimentos teóricos e práticos embasados na chamada Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/12) e na experiência profissional do professor, sobre como prevenir e combater esse crime.

Com o curso a distância (EaD) você faz seu cronograma e estuda quando e onde for mais apropriado, sem a necessidade de deslocamentos, material didático à parte e horários fixos.

Categoria: Educação a distância

Informações gerais

Conteúdo
  • Conceitos de controles internos e compliance
  • * Modelo do COSO e melhores práticas de mercado
  • * ISO 19600:2004
  • Mapeamento de processos e elaboração de políticas e procedimentos
  • * Modelo MPN
  • * ISO 9000:2015
  • A Resolução 1.530/2017 do CFC sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro
  • Ramos de atividades e os riscos de fraudes e lavagem de dinheiro
  • * Avaliação dos tipos de negócio
  • * Riscos de lavagem de dinheiro
  • Gestão de Compliance Contábil e Tributários metodologias de implementação
  • Diferenças entre Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos Operacionais
Objetivo

Apresentar conceitos e metodologias de implementação de Compliance Preventivo com controles internos, na busca da excelência operacional, além de apresentar metodologias de prevenção a lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção.


Público alvo

Contabilistas, auditores, conselheiros, analistas e demais profissionais com interesse em especialização ou enquadrados nas normativas dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF e CVM).

Metodologia

Nossos cursos são estruturados tendo como referência a metodologia open source “Experience Learning”, desenvolvida pela escola Perestroika.

Nesse método é valorizado o conhecimento teórico, mas é dada ênfase na experiência prática dos professores e alunos para que o conteúdo seja selecionado e ministrado de forma fácil de compreender e que realmente possa servir para o uso no dia a dia dos profissionais.

Embora esse curso não conte com a interação direta de um professor, por ser da modalidade a distância, todo o conteúdo, como os testes e exercícios, foi pensado para que o aluno possa entender na prática o emprego das técnicas a que se propõe seu conteúdo.

Certificado

O curso oferece Certificado de Conclusão para alunos que completarem 100% do conteúdo programático e obtiverem pelo menos 75% de pontuação na prova final.. O certificado pode ser validado para a pontuação do programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do CFC.

Depoimentos:

"Eu não tinha a mínima ideia do que era Compliance. Agora, além de querer me aprofundar mais no assunto, consigo enxergar a sua importância. E claro, o professor apresenta uma linguagem fácil e lúcida, e nos passa o seu interesse em ensinar, o que nos motiva. Parabéns!"
Alex Teixeira

"Excelente!"
Antonio Luis Sant'anna

Professores

Marcos Assi
Contabilista pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Possui as certificações internacionais relacionadas à identificação, avaliação e controles de riscos CRISC pelo ISACA e ISFS pela Exin. Foi executivo da área de compliance e risco no mercado financeiro por mais de 12 anos.